根據《公司法》及路橋農商銀行章程規定，決定召開浙江臺州路橋農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）2021年度股東大會。現將有關事項公告如下：

　　一、會議基本情況

　　（一）會議時間：2022年4月26日（星期二）下午3：00。

　　（二）會議地點：路橋農商銀行總行八樓會議室（地址：路橋區西路橋大道328號）。

　　（三）召開方式：現場會議。

　　（四）會議出席對象：

　　1.本行股東或其委托代理人；本行董事會董事、監事會監事。

　　2.大會見證律師。

　　二、會議審議內容

　　（一）聽取和審議《路橋農商銀行2021年度董事會工作報告》

　　（二）聽取和審議《路橋農商銀行2021年度監事會工作報告》

　　（三）聽取和審議《路橋農商銀行2021年度財務決算、利潤分配方案和2022年度財務預算報告》

　　（四）聽取和審議《路橋農商銀行監事會對董事會、監事會、經營管理層及其成員2021年度履職評價結果的報告》

　　（五）聽取和審議《路橋農商銀行2021年度關聯交易管理制度的執行以及關聯交易情況報告》

　　（六）聽取和審議《路橋農商銀行關于調整外部董、監事薪酬的議案》

　　（七）聽取和審議《關于增補呂祖輝為路橋農商銀行董事的議案》

　　（八）聽取和審議《路橋農商銀行關于創新創業專項金融債券發行的可行性報告》的議案

　　（九）其他事項

　　三、會議登記辦法

　　（一）本行股東或其委托代理人均有權出席本次會議和參加表決（根據防疫要求，本次會議參會人數控制在50人以內）。

　　（二）擬出席本次會議的股東按以下要求辦理出席登記事宜：

　　1.登記時間：2022年4月11日至4月14日，每天上午8：30－11：00；下午14：00－16：00。

　　2.登記地址：路橋農商銀行下轄各支行（部）。

　　3.登記手續：

　　（1）出席會議的自然人股東應持本人身份證辦理登記；如委托代理人出席的，代理人應持授權委托書、自然人股東身份證復印件及本人身份證辦理登記。

　　（2）企業法人股東由法定代表人親自出席的，應持企業法人營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證辦理登記；企業法人股東委托非法定代表人出席的，代理人應持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人簽署的授權委托書及本人身份證辦理登記。

　　4.登記方式:出席會議者在登記時間內到指定地點登記，如以信函等方式進行登記的可直接寄到當地農商銀行支行（部）（信封請注明：2021年度股東大會資料）。

　　四、其他事項

　　（一）會議報到時間：2022年4月26日（星期二）下午2：00—2：45  。

　　（二）會議報到手續:

　　1.已辦理會議登記的出席人員，請攜帶本人身份證出席。

　　2.由于攜帶證件或文件不齊全，導致無法確認其股東或代理人資格的人員，將不能出席會議并進行表決。

　　3.參會人員要嚴格按照防疫規定14天內從外地返臺和行程碼帶*的需提供48小時內核酸檢測報告和其他相關要求執行。

　　（三）會議聯系方式：

　　聯系人：黃普忠，辦公電話：82410015；移動電話：13305866656。

　　地址：路橋區西路橋大道328號302室。

　　（四）會期半天。出席會議者交通、食宿等各項費用自理。

　　（五）如因特殊情況，會議時間和地點發生變化，將另行通知。

　　特此公告。

　　附：授權委托書、提案表（可登錄路橋農商銀行官網www.lqrcb.com下載打印或到當地支行填制）

　　浙江臺州路橋農村商業銀行

　　股份有限公司

　　2022年4月6日